Abogado Compliance Penal en Madrid
Diseño e implementación de programas de prevención de delitos que protegen a la empresa y a sus directivos ante la responsabilidad penal corporativa del artículo 31 bis del Código Penal.
"Un programa de compliance penal eficaz, que cumpla los requisitos del artículo 31 bis 2 del Código Penal, puede eximir a la empresa de responsabilidad penal o atenuar significativamente las consecuencias. Implica identificar los riesgos penales concretos del negocio, establecer protocolos de actuación, implantar un canal de denuncias y verificar periódicamente su funcionamiento real."
Servicios de Compliance Penal
Mapa de Riesgos Penales
Identificación y evaluación de los riesgos penales específicos de la empresa según su sector, tamaño y estructura. Base imprescindible para diseñar un programa de compliance eficaz y proporcionado.
Consultar arrow_forwardModelo de Prevención de Delitos
Redacción del Modelo de Prevención de Delitos (MPD) adaptado a los requisitos del artículo 31 bis 2 CP y a los criterios de la Fiscalía General del Estado. Documento fundamental para la defensa ante una acusación penal.
Consultar arrow_forwardCanal de Denuncias (Whistleblowing)
Diseño e implantación del canal de denuncias interno conforme a la Ley 2/2023 de protección de los informantes. Protocolo de gestión de denuncias, garantías de confidencialidad y protección al denunciante.
Consultar arrow_forwardFormación y Cultura de Cumplimiento
Sesiones de formación para directivos, mandos intermedios y empleados. La formación periódica y su documentación son un requisito esencial de eficacia del programa para obtener la exención o atenuación de la responsabilidad penal.
Consultar arrow_forwardAuditoría y Actualización del Programa
Revisión periódica del programa de compliance para adaptarlo a cambios legislativos, nuevos riesgos o modificaciones en la estructura de la empresa. Un programa no actualizado pierde eficacia jurídica.
Consultar arrow_forwardDefensa Penal de Empresa →
Si ya existe un procedimiento penal en curso contra la empresa o sus directivos, pasamos de la prevención a la defensa activa. Coordinamos ambas funciones para maximizar la protección.
Ver página específica arrow_forwardUn mapa de riesgos penales completo debe contemplar también la exposición fiscal de la empresa. Los delitos contra la Hacienda Pública son uno de los riesgos más habituales en el ámbito corporativo y exigen una revisión coordinada del cumplimiento tributario y la posición penal de administradores y directivos. Puede ampliar información en nuestra página sobre riesgo penal por delito fiscal.
Consulta para Empresa
Línea Directa
660 72 13 07
dsm@sanmiguelloyola.com
"Un compliance genuino y eficaz no es un gasto: es la mejor inversión jurídica que puede hacer una empresa."
D. Daniel San Miguel Manso
Cuándo necesita compliance penal una empresa
- chevron_rightSu empresa puede responder penalmente por delitos cometidos por empleados o directivos en su nombre o beneficio.
- chevron_rightSe ha iniciado una investigación judicial con la persona jurídica como investigada.
- chevron_rightSus administradores o directivos tienen exposición penal por delitos económicos, laborales o medioambientales.
- chevron_rightQuiere acreditar ante inversores, entidades financieras o socios la existencia de un sistema de control adecuado.
- chevron_rightSu empresa opera en sectores de riesgo penal elevado: financiero, construcción, importaciones o sanidad.
- chevron_rightNecesita revisar o auditar un programa de compliance ya implantado para verificar su eficacia real.
Compliance penal y defensa penal de empresa
El compliance penal y la defensa penal de empresa son las dos caras del mismo asunto. Una empresa sin programa de cumplimiento adecuado que sea investigada penalmente no solo afronta un mayor riesgo de condena: pierde también el principal argumento de defensa que reconoce el artículo 31 bis del Código Penal. Por eso, cuando interviene el abogado penal económico en Madrid, el análisis del sistema de control interno forma parte de la estrategia desde el primer momento.
En asuntos donde el cumplimiento tributario es también parte del riesgo, el trabajo de compliance se coordina con la evaluación del riesgo penal por delito fiscal para garantizar coherencia entre la posición preventiva y la estrategia de defensa.