Compliance penal Madrid abogado
Prevención de la Responsabilidad Penal Corporativa

Abogado Compliance Penal en Madrid

Diseño e implementación de programas de prevención de delitos que protegen a la empresa y a sus directivos ante la responsabilidad penal corporativa del artículo 31 bis del Código Penal.

Servicios de Compliance Penal

Mapa de Riesgos Penales

Identificación y evaluación de los riesgos penales específicos de la empresa según su sector, tamaño y estructura. Base imprescindible para diseñar un programa de compliance eficaz y proporcionado.

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Modelo de Prevención de Delitos

Redacción del Modelo de Prevención de Delitos (MPD) adaptado a los requisitos del artículo 31 bis 2 CP y a los criterios de la Fiscalía General del Estado. Documento fundamental para la defensa ante una acusación penal.

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Canal de Denuncias (Whistleblowing)

Diseño e implantación del canal de denuncias interno conforme a la Ley 2/2023 de protección de los informantes. Protocolo de gestión de denuncias, garantías de confidencialidad y protección al denunciante.

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Formación y Cultura de Cumplimiento

Sesiones de formación para directivos, mandos intermedios y empleados. La formación periódica y su documentación son un requisito esencial de eficacia del programa para obtener la exención o atenuación de la responsabilidad penal.

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Auditoría y Actualización del Programa

Revisión periódica del programa de compliance para adaptarlo a cambios legislativos, nuevos riesgos o modificaciones en la estructura de la empresa. Un programa no actualizado pierde eficacia jurídica.

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Defensa Penal de Empresa →

Si ya existe un procedimiento penal en curso contra la empresa o sus directivos, pasamos de la prevención a la defensa activa. Coordinamos ambas funciones para maximizar la protección.

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Un mapa de riesgos penales completo debe contemplar también la exposición fiscal de la empresa. Los delitos contra la Hacienda Pública son uno de los riesgos más habituales en el ámbito corporativo y exigen una revisión coordinada del cumplimiento tributario y la posición penal de administradores y directivos. Puede ampliar información en nuestra página sobre defensa en procedimientos por delito fiscal.

Especialidades Relacionadas

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"Un compliance genuino y eficaz no es un gasto: es la mejor inversión jurídica que puede hacer una empresa."

D. Daniel San Miguel Manso

La prevención es siempre
más barata que la defensa.

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COMPLIANCE
Preguntas frecuentes

Preguntas Frecuentes

¿Qué es un programa de compliance penal?+
Un programa de compliance penal es el conjunto de políticas, procedimientos y controles que una empresa implanta para prevenir que sus empleados o directivos cometan delitos en su nombre. Si es genuino y eficaz, puede eximir completamente a la empresa de responsabilidad penal (art. 31 bis 2 CP).
¿Está obligada mi empresa a tener un programa de compliance penal?+
El Código Penal no impone la obligación formalmente. Sin embargo, su ausencia implica que la empresa queda expuesta a ser penalmente responsable si uno de sus empleados comete un delito en su beneficio. Para empresas cotizadas, el compliance es además una exigencia de buen gobierno corporativo.
¿Qué debe incluir un programa de compliance penal eficaz?+
Los requisitos los establece el artículo 31 bis 2 CP: identificación de riesgos penales, protocolos de actuación, canal de denuncias, sistema disciplinario y verificación periódica. La Fiscalía General del Estado ha publicado criterios orientativos sobre los requisitos mínimos de eficacia.
¿Quién debe ser el Compliance Officer en una empresa?+
El Compliance Officer debe ser una persona con autonomía funcional, acceso directo al órgano de administración y capacidad para suspender actividades sospechosas. En empresas pequeñas puede ser el abogado externo; en empresas grandes, suele ser un cargo interno de alta dirección.
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