Defensa penal empresa Madrid
Responsabilidad Penal Corporativa

Abogado para defensa penal de empresas en Madrid

Defensa penal de personas jurídicas y directivos ante la responsabilidad penal corporativa. Estrategia integral para empresa y administradores en procedimientos penales.

Respuesta directa

"Las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables de los delitos cometidos en su beneficio o en su nombre por administradores, representantes o empleados. La defensa penal de una empresa exige una estrategia diferenciada para la sociedad y para cada persona física investigada, con análisis de la estructura orgánica, el sistema de control interno y la existencia de un programa de compliance."

Defensa Penal Corporativa

Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

Defensa de la empresa imputada como persona jurídica. Análisis del modelo de organización y gestión, eficacia del programa de compliance y posibilidades de exención o atenuación de la responsabilidad corporativa.

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Defensa de Directivos y Administradores

Representación y defensa de consejeros, directores generales, apoderados y otros altos cargos en procedimientos penales por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o en beneficio de la compañía.

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Coordinación Defensa Empresa–Directivo

Cuando la empresa y sus directivos son coimputados, la estrategia de defensa de ambos debe ser coherente. Coordinamos la defensa de la persona jurídica y la de los responsables individuales para evitar contradicciones que perjudiquen a cualquiera de ellos.

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Compliance Penal Preventivo →

La mejor defensa penal de la empresa es un programa de compliance genuino y eficaz implantado antes de que surja el problema. Le asesoramos en la implementación de modelos de prevención que excluyan o atenúen la responsabilidad corporativa.

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Investigaciones Internas (Dawn Raid)

Asistencia legal durante registros e inspecciones en sede de la empresa. Gestión de entrevistas internas, identificación de documentación sensible y protocolo de crisis ante una investigación penal.

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Delitos Laborales y Medioambientales

Defensa en delitos contra los trabajadores, siniestralidad laboral y delitos medioambientales. Coordinación con los procedimientos de la Inspección de Trabajo y los organismos medioambientales competentes.

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Cuando la investigación afecta a una sociedad o a sus administradores, uno de los riesgos más relevantes puede ser la atribución de responsabilidad por delitos fiscales, facturación irregular o estructuras societarias discutidas por Hacienda. En estos casos, conviene valorar la estrategia desde una perspectiva penal y tributaria. Ver más sobre delitos fiscales de empresas y administradores.

La defensa penal de empresa puede coincidir con procedimientos por delitos específicos del entorno societario. Disponemos de páginas detalladas para:

→ Administración desleal → Estafa empresarial → Falsedad documental → Insolvencia punible

Especialidades Relacionadas

receipt_long Delito Fiscal verified_user Compliance Penal account_balance Penal Económico currency_exchange Blanqueo de Capitales arrow_back Toda la práctica penal

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"Cuando la empresa y sus directivos son coimputados, la estrategia de defensa de ambos debe ser coherente desde el primer momento."

D. Daniel San Miguel Manso

No incluya documentación completa ni datos especialmente sensibles en este primer contacto.

Cuándo puede necesitar defensa penal una empresa

  • chevron_rightLa empresa ha sido citada como investigada en un procedimiento penal.
  • chevron_rightUn administrador, director o empleado ha sido investigado por hechos realizados en el marco de la empresa.
  • chevron_rightSe ha practicado un registro en sede o instalaciones de la sociedad.
  • chevron_rightSe han acordado medidas cautelares patrimoniales sobre bienes o cuentas de la empresa.
  • chevron_rightLa empresa está en concurso de acreedores y existe riesgo de pieza de calificación concursal culpable.
  • chevron_rightSe ha recibido requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción o de la Fiscalía Especial Antidroga.
  • chevron_rightLos socios acusan a los administradores de administración desleal o apropiación indebida.
  • chevron_rightLa empresa necesita evaluar su exposición penal antes de una operación corporativa o due diligence.

Qué revisamos en la defensa penal de empresa

account_treeEstructura societaria y cadena de mando relevante para el hecho investigado.
balanceResponsabilidad penal de la persona jurídica bajo el artículo 31 bis del Código Penal.
shieldExistencia y eficacia del programa de compliance penal de empresa.
person_searchPosición procesal de cada administrador o directivo investigado.
gavelDiligencias practicadas y solidez de los indicios de cargo.
lockMedidas cautelares reales y sus vías de impugnación.
descriptionExposición a responsabilidades civiles o tributarias paralelas, incluida la defensa por delito fiscal o la derivación de responsabilidad tributaria de administradores.
groupCoordinación de la defensa de la empresa y las personas físicas investigadas.
swap_horizRiesgo de extensión a socios, grupos empresariales o asuntos de defensa por blanqueo de capitales.
routeEstrategia de salida: acuerdo, conformidad o preparación del juicio oral con el abogado penal económico en Madrid.

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PENAL EMPRESA
Preguntas frecuentes

Preguntas Frecuentes

¿Puede ser condenada penalmente una empresa en España?+
Sí. Desde la reforma del Código Penal de 2010, las personas jurídicas son penalmente responsables de determinados delitos cometidos en su seno o en su beneficio. Las consecuencias incluyen multas, disolución, suspensión de actividades e inhabilitación para contratar con el sector público.
¿Un administrador responde penalmente por los delitos de su empresa?+
Puede hacerlo si actuó directamente o toleró la conducta delictiva. El administrador responde penalmente cuando ha ejecutado el delito, ha omitido los controles necesarios o se ha beneficiado personalmente. Un programa de compliance penal eficaz es un factor atenuante o eximente fundamental.
¿Qué delitos puede cometer una empresa como persona jurídica?+
El Código Penal establece un catálogo cerrado: tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, estafa, administración desleal, delitos contra los trabajadores y delitos medioambientales, entre otros.
¿El compliance penal exime de responsabilidad a la empresa?+
Si el programa de compliance es genuino, eficaz y previo al delito, puede eximir completamente de responsabilidad penal a la persona jurídica (art. 31 bis 2 CP). Si existía pero fue insuficiente, puede operar como atenuante y reducir significativamente la pena.
¿Qué penas puede recibir una empresa condenada penalmente?+
Las penas para personas jurídicas incluyen multa de dos a cinco veces el beneficio obtenido o el daño causado, disolución de la empresa, suspensión de actividades hasta cinco años, inhabilitación para obtener subvenciones y contratos públicos, e intervención judicial. La multa es la pena más frecuente; la disolución se reserva para los casos más graves.
¿Puede defenderse de forma independiente una empresa y sus administradores en el mismo proceso?+
Sí. La empresa y sus administradores tienen posiciones procesales propias y pueden ser defendidos por distintos abogados si sus intereses son divergentes. Cuando los intereses de la persona jurídica y los de sus directivos no coinciden, resulta aconsejable separar la defensa para evitar conflictos de interés que perjudiquen a alguna de las partes.
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