Abogado Penal Económico en Madrid
Defensa y acusación en delitos económicos empresariales: administración desleal, apropiación indebida entre socios, estafa empresarial, falsedad documental e insolvencia punible.
"El derecho penal económico comprende los delitos que afectan al patrimonio, al mercado o a la Hacienda Pública en contextos empresariales: estafa, apropiación indebida, administración desleal, insolvencia punible, delito fiscal, blanqueo de capitales y delitos societarios. La defensa exige análisis contable, pericial y jurídico combinado, y puede afectar simultáneamente a la persona jurídica y a sus administradores."
Actuación urgente y confidencial
¿Investigado, citado o querellado por un delito económico?
Si usted, su empresa o alguno de sus socios o administradores ha recibido una citación judicial, es objeto de investigación penal o ha sido denunciado, el tiempo y la estrategia son determinantes. Solicite una valoración inicial confidencial.
Delitos Económicos que Defendemos
Estafa y Fraude
Defensa en procedimientos por estafa simple y agravada (art. 248-251 CP), fraude de subvenciones y estafa procesal. Análisis exhaustivo del elemento engañoso y del nexo causal.
Ver página específica arrow_forwardApropiación Indebida
Defensa en supuestos de apropiación o distracción de fondos por administradores, directivos o apoderados. Distinción técnica entre ilícito civil y penal de capital importancia estratégica.
Ver página específica arrow_forwardAdministración Desleal
Defensa de administradores sociales imputados por gestión desleal del patrimonio societario (art. 252 CP). Conocimiento profundo del derecho societario aplicado al ámbito penal.
Ver página específica arrow_forwardBlanqueo de Capitales →
Defensa en investigaciones por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Uno de los delitos con mayor complejidad técnica en el código penal español.
Ver página específica arrow_forwardDelito Fiscal →
Defensa en procedimientos por delito contra la Hacienda Pública (art. 305 CP). Coordinación con el procedimiento administrativo tributario para la mejor estrategia de defensa.
Ver página específica arrow_forwardInsolvencia Punible
Defensa en delitos concursales: alzamiento de bienes, concurso fraudulento e insolvencia punible. Coordinación con el procedimiento concursal civil para una defensa integral.
Ver página específica arrow_forwardDelitos económicos: páginas específicas
Dentro del penal económico, cada delito tiene su propia dinámica procesal y su estrategia de defensa. Acceda directamente a la información específica de cada tipo:
Cuándo necesita un abogado penal económico
- chevron_rightHa recibido una citación como investigado en un juzgado de instrucción.
- chevron_rightHa recibido una denuncia o querella de un socio, competidor o de la Agencia Tributaria.
- chevron_rightEstá siendo objeto de una inspección fiscal que puede derivar en denuncia por delito fiscal dentro del penal económico.
- chevron_rightEs administrador de una empresa investigada penalmente, o ha recibido una derivación de responsabilidad tributaria del administrador por deudas de la sociedad.
- chevron_rightSe ha practicado un registro en su domicilio, despacho o sede empresarial.
- chevron_rightSe han bloqueado cuentas o embargado bienes por resolución judicial.
- chevron_rightOcupa un cargo de dirección financiera u operativa en una empresa con irregularidades detectadas.
- chevron_rightHa recibido requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, Antidroga o Fiscalía Especial.
- chevron_rightNecesita presentar una querella por estafa, apropiación indebida o administración desleal.
- chevron_rightSu empresa está en situación concursal y existe riesgo de responsabilidad penal de administradores.
- chevron_rightHa sido investigado o detenido en una operación relacionada con la defensa por blanqueo de capitales.
Qué revisamos antes de diseñar la defensa
He recibido una denuncia o citación
Si ha recibido una citación como investigado en un procedimiento penal económico, la estrategia de defensa debe planificarse antes de cualquier declaración. La intervención temprana condiciona el resultado.
Solicitar valoración confidencial arrow_forwardNecesito valorar una querella
Si es usted perjudicado por una conducta que puede tener relevancia penal, valoramos si los hechos reúnen los elementos del tipo y la estrategia de acusación más adecuada, coordinada con la vía civil si procede.
Solicitar valoración confidencial arrow_forwardDentro del derecho penal económico, los delitos fiscales requieren una estrategia especialmente técnica, porque obligan a coordinar el análisis tributario con la defensa penal. En estos asuntos resulta esencial revisar la cuota presuntamente defraudada, la existencia de dolo, la regularización y la prueba documental. Puede ampliar información en nuestra página sobre defensa penal por delito fiscal. Cuando el análisis apunta a una posible salida extrajudicial, conviene valorar desde el inicio la regularización voluntaria como excluyente del delito fiscal.
No todo impago tiene relevancia penal. En muchos casos, la vía adecuada es una reclamación civil de cantidad; cuando existen engaño, distracción patrimonial, administración desleal o apropiación de fondos, puede ser necesario valorar también la vía penal económica.
Más Especialidades en Derecho Penal
Consulta Urgente
Línea Directa
660 72 13 07
dsm@sanmiguelloyola.com
"Los delitos económicos exigen una defensa multidisciplinar: penal, mercantil y tributaria."
D. Daniel San Miguel Manso
Los delitos económicos requieren tres disciplinas a la vez
La defensa en delitos económicos exige dominar simultáneamente el derecho penal, el mercantil y el tributario. Un abogado sin esta triple especialización puede perder argumentos decisivos que solo se identifican en la intersección de las tres ramas.
En San Miguel Loyola Abogados combinamos el rigor técnico penal con el conocimiento profundo del derecho de sociedades y del procedimiento tributario. Esta visión integral nos permite construir defensas sólidas frente a investigaciones complejas, incluidas las que afectan a estructuras con sociedades interpuestas y posible delito fiscal.
La defensa penal económica la asume directamente D. Daniel San Miguel Manso, socio responsable del área penal. La intervención de socio desde el primer día —sin delegación en equipos junior— es parte del método de trabajo del despacho en asuntos de esta complejidad.
Análisis forense previo
Antes de trazar cualquier estrategia analizamos la documentación contable, bancaria y societaria para identificar argumentos de defensa y anticipar la tesis acusatoria.
Coordinación penal-tributaria
En los delitos fiscales, la estrategia en el procedimiento administrativo tributario condiciona la defensa penal. Actuamos en ambos frentes de forma coordinada.
Defensa de personas jurídicas
Defendemos tanto a personas físicas —directivos y administradores— como a la persona jurídica cuando ambas son imputadas en el mismo procedimiento.